Бюро економічної безпеки України заарештувало в Дніпропетровській області підприємство, яке постачало у РФ сировину, що містить титан. Вартість товару занижували, у результаті до бюджету недоплатили 10 млн грн.
Про це повідомляє Бюро на своєму офіційному сайті, інформує UAINFO.org.
"Слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт сировини, що видобувається титаном, на адресу підприємств російської федерації та республіки Білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії", – зазначають у відомстві.
Видання ЕП із посиланням на свої джерела зазначає, що йдеться про "Демуринський ГЗК". Комбінат розробляє Вовчанське родовище у Дніпропетровській області. За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков.
Мільярдер у минулому очолював одну з доньок "Рособоронекспорту" під керівництвом Сергія Чемезова, підсанкційного олігарха, який зараз очолює компанію-гіганта з виробництва зброї "Ростех".
"Надалі, за рішенням суду, накладено арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства, відкритих у банківських установах України. Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомлено про підозру", – зазначають у Бюро.
