С 31 января 2018 года в Великобритании, в рамках усиления процедур борьбы с отмыванием грязных денег, запущена новая процедура проверки легальности источников покупки недвижимости (unexplained wealth order – далее UWO), что позволяет властям запрашивать и проверять информацию об источниках средств владельцев английской недвижимости.
При этом, если внятных объяснений представлено не будет, недвижимость может быть конфискована решением суда.
Процедура UWO:
– начинается только по решению суда и в отношении недвижимости стоимостью от 50 тысяч фунтов
– может сопровождаться другой процедурой - наложением ареста на недвижимость (interim freezing order), ставшей основанием для расследования
– распространяется на два типа лиц:
(1) причастные к политической деятельности за пределами ЕС (Politically Exposed Person – PEPs) или связанные с такими лицами;
(2) причастными к совершению серьезного преступления согласно Serious Crime Act 2007.
Мандатом на проведение UWO обладают целых пять органов исполнительной власти: the National Crime Agency; Her Majesty’s Revenue and Customs; the Financial Conduct Authority; the Serious Fraud Office or the Crown Prosecution Service.
Первое расследование начато 31.01.2018 National Crime Agency в отношении политика из средней Азии, владеющего особняком и офисами стоимостью 22 млн. фунтов.
